ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

6 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER 1. FAALİYET KONUSU Çelebi Hava Servisi A.Ş. (“Şirket”), 1958 yılından bu yana Türk hava taşımacılığında ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket hali hazırda Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’ye bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, Şirket’in hisse senetleri 18 Kasım 1996’da Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyonu vs. gibi hizmetler) ve kargo antrepo hizmeti verilmesidir. Şirket, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. kontrolündeki İstanbul Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (“DHMİ”) kontrolünde bulunan Çukurova, Ankara, Antalya, Bingöl, Bodrum, Bursa Yenişehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli, Hakkari, Uşak, Rize-Artvin ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“HEAŞ”) kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 32 havaalanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı (Sicil No: 192002-139527) olup, tescilli adresi aşağıdaki gibidir: Çelebi Hava Servisi A.Ş. Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi Bina No: 39 Arnavutköy-İSTANBUL Şirket’in internet sitesi adresi “www.celebiaviation.com ”’dur. Ayrıca, Şirket’in yatırımcı ilişkileri internet adresi “www.celebiyatirimci.com ”dur. 2. YÖNETİM KURULU, DENETİM, KOMİTELER VE ÜST YÖNETİM Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı Soyadı Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Can Çelebioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil İsak Antika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Canan Çelebioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Turgay Kuttaş Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Mehmet Murat Çavuşoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Mehmet Yağız Çekin Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Halil Yurdakul Yiğitgüden Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Fatma Çiğdem Bicik Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Demet Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Salih Samim Aydın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’in yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiş olup Fatma Çiğdem Bicik 16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir. Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin, Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak, Halil Yurdakul Yiğitgüden, Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir ve Salih Samim Aydın’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve SPK tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı finansal tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim Kurulu’nun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir. YÖNETİM KURULU 2024 Faaliyet Raporu