ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

42 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Can Çelebioğlu Evet Bağımsız Üye Değil 6.01.1983 - - - Evet İsak Antika Evet Bağımsız Üye Değil 28.03.2013 - - - Evet Canan Çelebioğlu Hayır Bağımsız Üye Değil 6.01.1983 - - - Evet Turgay Kuttaş Hayır Bağımsız Üye Değil 24.05.2012 - - - Evet Mehmet Murat Çavuşoğlu Hayır Bağımsız Üye Değil 28.03.2013 - - - Evet Mehmet Yağız Çekin Hayır Bağımsız Üye Değil 17.05.2013 - - - Evet Halil Yurdakul Yiğitgüden Hayır Bağımsız Üye 9.04.2019 https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1249505 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Hayır Evet Demet Özdemir Hayır Bağımsız Üye 21.04.2022 https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1249505 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Hayır Evet Fatma Çiğdem Bicik* Hayır Bağımsız Üye 30.01.2024 https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1249505 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Hayır Evet Salih Samim Aydın Hayır Bağımsız Üye 16.04.2024 https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1249505 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Hayır Evet * Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’in yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 106 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %81,6 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Evet (eYKS) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 3 Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı - Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin ğ) alt maddesinde belirtilen üst sınır kabul edilmiştir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim>> Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022857 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU