ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

11 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu - Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu’nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 5’inci maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ve okunmadan oylanmasına, - Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.) temsilen; Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin, Turgay Kuttaş’ın; yine, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu pay sahiplerini temsilen Can Çelebioğlu ve İsak Antika’nın seçilmesine, - Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 50.000 TL tutarında ücret/huzur hakkı verilmesine, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine, - Şirket’in 4.000.000.000 Türk lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirket’in 2024 yılında yapacağı bağışlara 113.700.000 TL sınır getirilmesine, ilişkin pay sahipleri tarafından 8 adet öneri verilmiş olup, 4 adet öneri katılanların oy birliği ile 4 öneri de oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılması için Genel Kurul Davet İlanları SPK mevzuatı dâhilinde yapılan özel durum açıklaması, TTK ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yayımlanmakta, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmekte ve basın yayın organlarında duyurulması için medya kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. Genel Kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu Genel Kurul tutanakları mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmakta, Şirketimiz merkezinde ve internet sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konuda politika değişiklikleri (varsa) hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmesi 16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 hesap dönemi içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 57.814.758 TL tutarındaki yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin 01 Ocak 2024 tarihinden Genel Kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan 452.400 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş ve söz konusu bağış ve yardımlar pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, 25 Mart 2022 tarihli ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, Şirketimizin bağış ve yardımları iş bu politika ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin 3.9 maddesi “Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı’nda belirlenmiş esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir.” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Şirket, konsolide üst düzey yönetim kadrosunu; Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Söz konusu kısa vadeli faydalar ücret, prim, sosyal güvenlik kurum kesintileri ve diğer yan hakları içermektedir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak-31 Aralık 2024 1 Ocak-31 Aralık 2023 Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar 180.261.060 115.096.882 180.261.060 115.096.882