ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

9 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2024 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul’da; - Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’in yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik’e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesi onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul’da; - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, - 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, - 31 Aralık 2023 tarihli Yasal Finansal Tablolarındaki vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem kârının tutarı 1.683.900.125,62 TL’dir. Bu çerçevede; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması, - Diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7600 TL net nakit kâr payı dağıtılması, ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine oy birliği ile kararına, - Şirket Yönetim Kurulu’na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımının oy birliği ile kararına, - Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan’ın 15 Mayıs 2023 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsak Antika ve Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu’nun, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalarının onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Halil Yurdakul Yiğitgüden’in 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 50.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine, - 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (“Ernst&Young”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine, - Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasına, - 4.000.000.000,00 TL Türk lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirketimizin 01 Ocak 2024 tarihinden Genel Kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan 452.400 TL tutarındaki bağışların onaylanmasına, - Şirket’in 2024 yılında (1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde) yapacağı bağışlara 113.700.000,00 TL sınır belirlenmesine, - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirket’le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine, karar verilmiştir.