CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

6 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu I- GENEL BİLGİLER 1. FAALİYET KONUSU Çelebi Hava Servisi A.Ş. (“Şirket”), 1958 yılından bu yana Türk hava taşımacılığında ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket hali hazırda Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’ye bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, Şirket’in hisse senetleri 18 Kasım 1996’da Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyonu vs. gibi hizmetler) ve kargo antrepo hizmeti verilmesidir. Şirket, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. kontrolündeki İstanbul Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (“DHMİ”) kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bodrum, Bursa Yenişehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli , Hakkari, Uşak, Rize-Artvin ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“HEAŞ”) kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 32 havaalanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı (Sicil No: 192002-139527) olup, tescilli adresi aşağıdaki gibidir: Çelebi Hava Servisi A.Ş. Tayakadın Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesi Bina No: 39 Arnavutköy-İSTANBUL Şirket’in internet sitesi adresi www.celebiaviation.com , yatırımcı ilişkileri internet adresi www.celebiyatirimci.com ’dur. 2. YÖNETİM KURULU, DENETİM, KOMİTELER VE ÜST YÖNETİM Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı Soyadı Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Can Çelebioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil İsak Antika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Canan Çelebioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Turgay Kuttaş Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Mehmet Murat Çavuşoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Mehmet Yağız Çekin Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Uğur Tevfik Doğan Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Halil Yurdakul Yiğitgüden Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Fatma Çiğdem Bicik Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Demet Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Yönetim Kurulu üyeleri, 13 Nisan 2023 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında, ilk olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir. Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Halil Yurdakul Yiğitgüden, Uğur Tevfik Doğan, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir’in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Mayıs 2023 tarihli toplantısında, şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran’ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. İsak Antika’nın; ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan’ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu’nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atanmalarına karar vermiştir. Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar vermiştir. YÖNETİM KURULU 2023 Faaliyet Raporu