CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

10 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantılarına Katılım 13 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 1 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli katılmışlardır. Pay Defterine Kayıt Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesi’nde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili amir hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca Şirketimiz sermayesinin %99’dan fazlasını oluşturan paylar kaydileştirilmiş durumda olup, ortaklarımızın hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde ihraççı kuruluş Şirketimiz ve/veya aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı alt hesaplarında kayden saklamada bulunmaktadır. Pay Sahiplerine Duyurulan Bilgiler 13 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul’a ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği aday listesi, 2022 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2022 takvim yılı kâr dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı 13 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır. Genel Kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği 13 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; - Divan Başkanlığı seçimine, - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve Faaliyet Raporu’nun kârın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 6’ncı maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3’üncü maddesinin görüşülmesinde; Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılmasına ve okunmadan oylanmasına, - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 4’üncü maddesinin görüşülmesinde; Bağımsız Denetim Raporu’nun okunmuş sayılmasına ve okunmadan oylanmasına, - Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu’nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 5’inci maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ve okunmadan oylanmasına, - Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’yi temsilen) temsilen; Canan Çelebioğlu, Esra Soydan, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın; yine yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu pay sahiplerini temsilen Can Çelebioğlu ve Hüseyin Hüsnü Okvuran’ın seçilmesine, - Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 30.000 TL tutarında ücret /huzur hakkı verilmesine, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine, - Şirket’in 2.000.000.000 Türk Lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirket’in 2023 yılında yapacağı bağışlara 65.000.000 TL sınır getirilmesine, ilişkin pay sahipleri tarafından 8 adet öneri verilmiş olup, 4 adet öneri katılanların oy birliği ile 4 öneri de oy çokluğu ile kabul edilmiştir. YÖNETİM KURULU 2023 Faaliyet Raporu