CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

8 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Şirketimiz Yönetim Kurulu 31 Ocak 2024 tarihinde, Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Fatma Çiğdem Bicik›in, Sermaye Piyasası Kurulu›nun Seri: X, No : 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ›inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu›nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği›nin ilgili hükümleri çerçevesinde; Şirketimizde Denetim Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar vermiştir. Üst Yönetim Şirketimizde 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır: Adı Soyadı Unvanı Göreve Başlama Tarihi Şirketteki İşe Başlama Tarihi Osman Yılmaz Genel Müdür 2016 1993 Deniz Bal Mali İşler Direktörü 2013 2003 Bekir Güneş Ticaret Direktörü 2019 2009 Gökçen Dervişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü 2015 2015 Yatırımcı İ lişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03 Ocak 2014 tarihli 2014/04 sirküler numaralı Seri II 17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesinde yer alan hükümlere tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; - Payları Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan bir “Yatırımcı İlişkileri Birimi” mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey“ ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı“ lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Deniz Bal, mevcut sorumluluklarına ilaveten, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu ve Şirket genel müdürüne raporlama yapmak üzere dönem içerisinde görev yapmıştır. (Tel: +90-212-952 9200 , e-mail: deniz.bal@celebiaviation.com ) - Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı” lisanslarına sahip Tolga Akdoğan, “Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı” olarak dönem içerisinde görev almıştır. (Tel: +90-212-952 9200 , e-mail: tolga.akdogan@celebiaviation.com) Genel Kurul Bilgileri Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tarihi Toplantı Nisabı Toplantı Davetine İlişkin Bilgi Olağan Genel Kurul 13 Nisan 2023 %89,99 Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 14 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) yapılan özel durum açıklaması, 2- 16 Mart 2023 tarih ve 10791 no’lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 15 Mart 2023 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2023 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul’da; - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, - 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, - 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem kârının tutarı 1.040.258.789,32 TL’dir. YÖNETİM KURULU 2023 Faaliyet Raporu