CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

7 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Şirket’e ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir. Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 18 Ağustos 2015 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilen ve tescil edildiği 24 Ağustos 2015 tarih ve 8890 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği IX no’lu imza sirkülerinde belirtilmiştir. 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu’nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine İsak Antika’nın seçilmesine karar vermiştir. 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir. 7 Aralık 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsak Antika’nın ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Çavuşoğlu’nun istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Hüseyin Hüsnü Okvuran’ın ve Esra Soydan’ın, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atanmalarına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Şirketimizin 2022 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dâhilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu’nun 25 Mart 2022 tarihli ve 2022/17 sayılı kararı doğrultusunda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (“Deloitte”), bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Deloitte’nin bağımsız denetim şirketi (Denetçi) olarak görevlendirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Şirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, 22 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir’in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin, Uğur Tevfik Doğan ve İsmail Aydın Günter’in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal’ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, Turgay Kuttaş, Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Demet Özdemir’in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Üst Yönetim Şirketimizde 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır: Adı Soyadı Unvanı Göreve Başlama Tarihi Şirketteki İşe Başlama Tarihi Osman Yılmaz Genel Müdür 2016 1993 Deniz Bal Mali İşler Direktörü 2013 2003 Bekir Güneş Ticaret Direktörü 2019 2009 Gökçen Dervişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü 2015 2015