CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

10 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantılarına Katılım 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra Şirketimizin 1 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli katılmışlardır. Pay Defterine Kayıt Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesi’nde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili amir hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca Şirketimiz sermayesinin %99’dan fazlasını oluşturan paylar kaydileştirilmiş durumda olup, ortaklarımızın hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde ihraççı kuruluş Şirketimiz ve/veya aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı alt hesaplarında kayden saklamada bulunmaktadır. Pay Sahiplerine Duyurulan Bilgiler 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul’a ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği aday listesi, 2021 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2021 takvim yılı kâr dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplanmıştır. Genel Kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; - Divan Başkanlığı seçimine, - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun kârın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 6’ncı maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3’üncü maddesinin görüşülmesinde; yıllık faaliyet raporunun okunmadan oylanmasına, - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 4’üncü maddesinin görüşülmesinde; Bağımsız Denetim Raporu’nun okunmadan oylanmasına, - Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu’nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 5’inci maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmadan oylanmasına, - Kâr dağıtımı yapılmasının oy birliği ile kararına, - Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’yi temsilen) temsilen; Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın; yine, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu pay sahiplerini temsilen Can Çelebioğlu ve İsak Antika’nın seçilmesine, - Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 16.000 TL tutarında ücret /huzur hakkı verilmesine, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine, - Şirketin 1.500.000.000 Türk Lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirket’in 2022 yılında yapacağı bağışlara 40.000.000 TL sınır getirilmesine ilişkin pay sahipleri tarafından 8 adet öneri verilmiş olup, 3 adet öneri katılanların oy birliği ile 5 öneri de oy çokluğu ile kabul edilmiştir. YÖNETİM KURULU 2022 Faaliyet Raporu