CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

9 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Bu çerçevede; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılmasına, - Diğer ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılmasının ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesinin oy birliği ile kararına, - Şirket Yönetim Kurulu’na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımının oy birliği ile kararına, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, - Şirketimizin Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesinin ve “Murakıplar ve Görevleri” başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanmasına, - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir’in 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 16.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine, - 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (“Deloitte”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine, - 1.500.000.000,00 TL Türk lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirket’in 2022 yılında (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde) yapacağı bağışlara 40.000.000,00 TL sınır belirlenmesine, - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirket’le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine, karar verilmiştir. Ayrıca, - 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler, - 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler, - ve yıl içerisinde (1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 394.266,00 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.