CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

8 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03 Ocak 2014 tarihli 2014/04 sirküler numaralı Seri II 17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesinde yer alan hükümlere tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; - Payları Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan bir “Yatırımcı İlişkileri Birimi”’ mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey“ ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı“ lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Deniz Bal, mevcut sorumluluklarına ilaveten, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu ve Şirket genel müdürüne raporlama yapmak üzere dönem içerisinde görev yapmıştır. (Tel: +90-212-952 9200 , e-mail: deniz.bal@celebiaviation.com) - Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı” lisanslarına sahip Tolga Akdoğan, “Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı” olarak dönem içerisinde görev almıştır. (Tel: +90-212-952 9200 , e-mail: tolga.akdogan@celebiaviation.com) Genel Kurul Bilgileri Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tarihi Toplantı Nisabı Toplantı Davetine İlişkin Bilgi Olağan Genel Kurul 21 Nisan 2022 %89,91 Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) yapılan özel durum açıklaması, 2- 28 Mart 2022 tarih ve 10546 no’lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 28 Mart 2022 tarihli Dünya Gazetesi’nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz İnternet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Nisan 2022 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul’da; - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, - 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, - 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolardaki vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem kârının tutarı 533.453.896,00 TL’dir. YÖNETİM KURULU 2022 Faaliyet Raporu