ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

9 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre Net Dönem Kârı -169.179.611,00 -157.612.989,62 Geçmiş Yıl Zararları (-) 0,00 0,00 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0,00 0,00 Net Dağıtılabilir Dönem Kârı -169.179.611,00 -157.612.989,62 Ortaklara Birinci Kâr Payı 0,00 0,00 Ortaklara İkinci Kâr Payı 0,00 0,00 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00 Genel Kanuni Yedek Akçe 0,00 0,00 Olağanüstü Yedeklere Aktarılan 0,00 0,00 Bu çerçevede; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak; - Kâr dağıtımı yapılmamasının oy birliği ile kararına, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden’in 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 10.500,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine, - 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (“Deloitte”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine, - 500.000.000,00 TL Türk lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirket’in 2021 yılında (1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine, - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesine göre, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirket’le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine, karar verilmiştir. Ayrıca, - 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler, - 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler, - Ve yıl içerisinde (1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 2.176.265,00 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.