CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

30 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Can Çelebioğlu Evet Bağımsız Üye Değil 06.01.1983 - - - Evet İsak Antika Evet Bağımsız Üye Değil 17.05.2013 - - - Evet Canan Çelebioğlu Hayır Bağımsız Üye Değil 06.01.1983 - - - Evet Turgay Kuttaş Hayır Bağımsız Üye Değil 24.05.2012 - - - Evet Mehmet Murat Çavuşoğlu Hayır Bağımsız Üye Değil 17.05.2013 - - - Evet Mehmet Yağız Çekin Hayır Bağımsız Üye Değil 17.05.2013 - - - Evet Uğur Tevfik Doğan Hayır Bağımsız Üye 19.04.2018 https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/749075 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Hayır Evet Halil Yurdakul Yiğitgüden Hayır Bağımsız Üye 09.04.2019 https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/749075 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Hayır Evet 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının sayısı 53 Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %82 Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 3 Kurumsal internet sitesinde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği Şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı - Üyelerin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin ğ) alt maddesinde belirtilen üst sınır kabul edilmiştir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim >> Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746504 Yönetim Kurulu Komitesi-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı- Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi - Uğur Tevfik Doğan - Yönetim Kurulu üyesi Denetim Komitesi - Mehmet Yurdakul Yiğitgüden - Yönetim Kurulu üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Uğur Tevfik Doğan - Yönetim Kurulu üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Mehmet Yağız Çekin - Yönetim Kurulu üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Deniz Bal - Yönetim Kurulu üyesi değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Mehmet Yurdakul Yiğitgüden - Yönetim Kurulu üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi - Turgay Kuttaş - Yönetim Kurulu üyesi KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU