CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

28 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak Şirket’e iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde Genel Kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde Genel Kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel Kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan Genel Kurul bildiriminin bağlantısı 9.04.2019 0 %88,96 %0,0000066 %88,96 www. celebiyatirimci. com.tr >> Genel Kurul toplantı tutanakları ve Hazirun cetvelleri>> 9 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı >> Toplantı zaptı www. celebiyatirimci. com.tr >> Genel Kurul toplantı tutanakları ve Hazirun cetvelleri>> 9 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı >> Toplantı zaptı - 52 https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/754620 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları www.celebiyatirimci.com.tr Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm www.celebiyatirimci.com >> Hakkımızda >> Ortaklık yapısı Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim >> Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri c) Yönetim Kurulu’nun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu 2019 yılı içerisinde 53 adet toplantı yapmıştır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı - d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı - e) Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı - f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Şirket’in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU