CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

8 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03 Ocak 2014 tarihli 2014/04 sirküler numaralı Seri II 17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesinde yer alan hükümlere tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; • Payları Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan bir “Yatırımcı İlişkileri Birimi”’ mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey“ ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı“ lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. (Tel: +90-212-952 9200 , e-mail: deniz.bal@celebiaviation.com ) • Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı” lisanslarına sahip Tolga Akdoğan, “Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı” olarak 2017 yılında da görev almıştır. (Tel: +90-212-952 9200 , e-mail: tolga.akdogan@celebiaviation.com) • “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı” lisanslarına sahip Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Deniz Bal, mevcut sorumluluklarına ilaveten, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu ve Şirket genel müdürüne raporlama yapmak üzere dönem içerisinde görev yapmıştır. Genel Kurul Bilgileri Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tarihi Toplantı Nisabı Toplantı Davetine İlişkin Bilgi Olağan Genel Kurul 9 Nisan 2019 %88,96 Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 8 Mart 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) yapılan özel durum açıklaması, 2- 13 Mart 2019 tarih ve 9786 no’lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 12 Mart 2019 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul’da; • Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, • 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, • 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 204.583.956 TL tutarındaki Net Dönem Kârının tamamının dağıtılmasına; Bu çerçevede; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin olarak; • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,3000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması, • Diğer ortaklara; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 5,3000 TL brüt ve %450,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 4,5050 TL net nakit kâr payı dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlenmesine, • Şirketimiz Yönetim Kurulu’na Şirketimiz ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında 2019 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine, • Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, • Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, YÖNETİM KURULU 2019 FAALİYET RAPORU